FTX tìm cách đòi lại 700 triệu USD

Tin tức thị trường | 23/06/2023 11:06

Vụ kiện đang cáo buộc Alameda Research đã chuyển khoản tiền 700 triệu USD một cách mờ ám đến quỹ đầu tư K5 Global.

Cùng chuyên mục:

FTX tìm cách đòi lại 700 triệu USD

FTX đang tìm cách thu hồi lại tài sản

Vụ kiện đang cáo buộc Alameda Research đã chuyển khoản tiền 700 triệu USD một cách mờ ám đến quỹ đầu tư K5 Global.

FTX đòi lại tiền từ quỹ đầu từ K5 Global

FTX đã đệ đơn kiện lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ tại Quận Delaware cho rằng một số công ty đầu tư mà họ có quan hệ trước khi sụp đổ. Đơn kiện được nộp vào ngày 22 tháng 6, bao gồm 16 tội danh và đòi lại tiền từ các bị cáo hơn 700 triệu USD.

Đơn kiện nêu tên công ty ươm tạo và đầu tư K5 Global, Mount Olympus Capital và SGN Albany Capital cũng như các đơn vị liên kết và đồng sở hữu K5 Global là Michael Kives và Bryan Baum. Vụ kiện ghi nhận Giám đốc điều hành lúc bấy giờ của FTX là Sam Bankman-Fried đã tham dự một sự kiện xã hội do Kives(cựu đặc vụ của cơ quan tài năng CAA và là cựu trợ lý của Hilary Clinton) tổ chức vào năm 2022.

Sau đó, vụ kiện cáo buộc quỹ đầu từ tiền điện tử Alameda Research có liên kết với FTX đã chuyển 700 triệu USD cho Kives, Baum và K5 Global, nhưng giả mạ các giao dịch như đến từ các công ty vỏ bọc SGN Albany và Mount Olympus Capital.

Vụ kiện tìm cách đòi lại các khoản tiền được chuyển từ Alameda Research đến SGN Albany Capital và các khoản tiền được chuyển từ Kives, Baum và SGN Albany Capital sang Mount Olympus Capital.

Việc chuyển tiền được mô tả là được thực hiện mà không nhận được giá trị tương đương. Trong luật phá sản của Hoa Kỳ, giao dịch dạng này có thể đảo ngược theo Bộ luật Phá sản hoặc các luật khác.

Kives, Baum và SBF cũng phát triển mối quan hệ cá nhân thân thiết, Baum thậm chí còn có phòng ngủ riêng trong dinh thự của giám đốc điều hành FTX ở Bahamas. Sau sự sụp đổ của FTX, Kives và Baum đã làm việc đằng sau hậu trường với Bankman-Fried về chiến lược tìm người cứu trợ cho Tập đoàn FTX.

K5 Global là một công ty Đầu tư mạo hiểm với hơn 1 tỷ USD tài sản được quản lý (ngoài bất kỳ khoản tiền nào từ SBF và các chi nhánh của ông) và đã đầu tư vào 148 công ty. Vào giữa năm 2022, một chi nhánh của Sam Bankman-Fried và Alameda đã mua một phần ba công ty hợp danh chung của K5 Global bằng tiền mặt và cổ phiếu, cuối cùng đã đầu tư 400 triệu USD vào một số quỹ do K5 Global quản lý.