FBI truy nã gắt gao “nữ hoàng tiền số”gây ác mộng ở Trung Quốc 5 năm trước

Tác giả: Hoa Tường
Bài viết được update ngày: 06-07-2022 | 10:50:37

Ruja Ignatova - người đàn bà đã “cuỗm đi” 230,000 Bitcoin và từng tạo ra cơn ác mộng tiền số tại Trung Quốc mới đây đã “góp mặt” trong danh sách 10 tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của FBI. 

Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa liệt Ruja Ignatova vào danh sách 10 kẻ lừa đảo truy nã gắt gao nhất. Cơ quan này treo thưởng 100.000 USD cho những ai cung cấp thông tin để bắt giữ người đàn bà được mệnh danh là “Nữ hoàng tiền số”.

Ruja Ignatova nằm trong danh sách 10 tội phạm truy nã gắt gao nhất của FBI
Ruja Ignatova nằm trong danh sách 10 tội phạm truy nã gắt gao nhất của FBI

Theo SCMP, Ruja Ignatova cực kỳ nổi tiếng tại Trung Quốc cách đây 5 năm khi bà ta đứng đầu dự án đa cấp OneCoin, một đường dây lừa đảo theo mô hình Ponzi đã chiếm đoạt hơn 2 tỷ USD khiến 98 người bị buộc tội. 

Năm 2019, Ignatova bị buộc 8 tội danh lừa đảo sau khi bỏ trốn cùng số tiền đầu tư vào OneCoin. 

Hồ sơ của Tòa án nhân dân huyện Zhuzhou, tỉnh Hồ Nam cho biết ít nhất 35 người tại Trung Quốc đã tham gia dự án OneCoin thông qua các nền tảng trực tuyến vào năm 2017. Các thành viên OneCoin được trả hoa hồng nếu lôi kéo người khác đầu tư vào loại tiền mã hóa vô giá trị này. Sau khi bị bắt, mỗi bị cáo nhận án tù tối đa 7 năm, tiền phạt khoảng 750.000 USD. Ngoài ra, 254 triệu USD từ vụ lừa đảo cũng được cảnh sát thu hồi.

Trước đó, năm 2021, trong một vụ kiện tại Dubai, một thành viên hoàng gia UAE cũng cáo buộc Ignatova đang nắm giữ 230,000 Bitcoin mà ông ta giao cho vào năm 2015. Sheikh Al Qassimi, thành viên thuộc gia đình hoàng gia Dubai (UAE) đưa cho Ignatova 4 ổ USB chứa 230,000 đồng Bitcoin. Ước tính khối tài sản số trị giá khoảng 50 triệu USD vào thời điểm đó, nhưng đã tăng lên hơn 4.4 tỷ USD ở hiện tại.

“Cô ta đã tính toán kế hoạch hoàn hảo, bằng cách lợi dụng tình trạng đầu cơ mạnh mẽ trong những ngày đầu của tiền mã hóa", Damian Williams, Trưởng công tố quận Manhattan, New York cho biết. Ông gọi OneCoin là một trong những vụ lừa đảo mô hình Ponzi lớn nhất lịch sử.

Ra mắt năm 2016, OneCoin là loại tiền mã hóa hoạt động theo hình thức đa cấp. Khi giới thiệu OneCoin, Ignatova khẳng định nó sẽ trở thành loại tiền số mạnh nhất thế giới, soán ngôi các loại coin đứng đầu, kể cả Bitcoin.

Nhiều người “đâm đầu” rót vốn vào OneCoin bởi bức tranh màu hồng và lời lẽ "có cánh" mà Ignatova dựng lên. Tuy nhiên, bà ta đã bỏ trốn vào năm 2017 với khoản tiền khổng lồ từ nhà đầu tư, sau khi phát hiện bạn trai người Mỹ của mình phối hợp với FBI điều tra OneCoin.

Theo công tố viên Williams, Chuyến bay từ Bulgaria đến Hy Lạp là dấu vết cuối cùng của Ignatova được tìm thấy.

Sau khi Ignatova "cao chạy xa bay", hàng loạt đơn kiện OneCoin đã được nộp tại London (Anh), Dublin (Ireland), Brussels (Bỉ) và một số thành phố khác. Tháng 2/2018, "nữ hoàng tiền số" bị tòa án Mỹ buộc nhiều tội danh lừa đảo và rửa tiền. Một năm sau, anh trai của Ignatova là Konstantin Ignatov cũng bị bắt tại Mỹ với cáo buộc lừa đảo và rửa tiền, lĩnh án 90 năm tù.

Vào tháng 8/2021, Mỹ đã yêu cầu Đơn vị Tội phạm Tài chính thuộc Cảnh sát Seychelles điều tra các giao dịch liên quan đến bà Ignatova. Tuy nhiên, cho đến nay, tung tích của người đàn bà này vẫn là một ẩn số.

Theo ước tính của các công tố Mỹ, số tiền OneCoin nhận đầu tư có thể lên tới 4 tỷ USD. “Ponzi” OneCoin và "nữ hoàng tiền số" Ignatova được xếp vào một trong những vụ lừa đảo lớn nhất thế giới. Bà ta cũng liên quan đến vụ lừa đảo đa cấp BigCoin, bị tuyên 14 tháng tù treo tại Đức.

Ignatova không bị buộc tội tại tòa án Trung Quốc. Tuy nhiên, những hồ sơ liên quan đều mô tả OneCoin là dự án đa cấp bất hợp pháp của nước ngoài, chủ mưu là Ignatova. Các tài liệu ghi rằng máy chủ của OneCoin đặt tại Copenhagen (Đan Mạch).

Michael Driscoll, Trợ lý Giám đốc FBI tại New York từ chối bình luận về thông tin có thể giúp lần ra dấu vết của Ignatova. Việc FBI đưa công dân người Đức vào danh sách truy nã bởi cơ quan này tin rằng công chúng có thể hỗ trợ truy tìm nghi phạm.

"Cô ta biến mất với núi tiền mặt khổng lồ. Tiền có thể mua rất nhiều bạn, và tôi tin rằng cô ta đang lợi dụng điều đó", Driscoll cho biết.

Theo CNN, Mark Scott, cựu luật sư của OneCoin cũng bị buộc tội rửa khoảng 400 triệu USD. Các công tố viên cáo buộc Scott âm mưu rửa tiền và lừa đảo ngân hàng.

"Dù OneCoin được cho sử dụng nhiều thuật ngữ liên quan đến tiền mã hóa, nhóm điều tra tin rằng OneCoin không được khai thác theo mô hình truyền thống của tiền số. Ngoài ra, giá trị OneCoin được xác định bởi công ty nhiều hơn nhu cầu thị trường", đại diện FBI cho biết trong thông cáo báo chí về lệnh truy nã Ignatova.

Tại Trung Quốc, một người dùng Weibo so sánh Ignatova với Elizabeth Holmes, người được mệnh danh là "Steve Jobs phiên bản nữ" khi tạo ra startup công nghệ sinh học với tuyên bố thay đổi cách xét nghiệm máu toàn thế giới. Song, Holmes bị kết tội cung cấp thông tin sai sự thật, phóng đại về dự án để huy động đầu tư lớn.

Thực tế, giới chức Trung Quốc luôn có quan điểm cứng rắn về tiền mã hóa. Tháng 9/2017, bảy cơ quan chính phủ nước này đã ban hành lệnh cấm mọi hình thức kêu gọi đầu tư thông qua token kỹ thuật số, buộc nhiều công ty đầu tư coin tại Trung Quốc phải chuyển hoạt động ra nước ngoài.

Đánh giá bài viết này

4/5 - (4 Bình chọn)

Tin khác:

- Three Arrows Capital (3AC) chuyển tiền sang KuCoin sau khi xin phá sản

- Thị trường tiền điện tử ngày 06/07: Nguy cơ gia tăng áp lực bán khi đồng đô la tăng phi mã

Danh sách bài viết được xem nhiều