Đầu tư Bitcoin thua lỗ, cô gái 27 tuổi ở Quảng Nam lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của người thân

Vì ham muốn làm giàu nhanh chóng cùng với đam mê trading crypto, Trần Thị Nhơn đã tham gia đầu tư thị trường tiền điện tử mà gần như không có chút kiến thức nào trong lĩnh vực này. Hệ quả tất yếu không những là thua lỗ nặng nề mà bản thân còn phải đối mặt với pháp luật.

Ngày 16-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Nhơn (27 tuổi, trú xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, trong thời gian ngắn, công an tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác Trần Thị Nhơn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyên nhân ban đầu được đưa ra là do đối tượng tham gia đầu tư Bitcoin (giao dịch tiền ảo trên mạng Internet) liên tục bị thua lỗ, sau đó Nhơn đi lừa đảo người thân và những người quen Biết để vay thêm tiền tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên, những diễn biến xấu của tình hình kinh tế thế giới cộng hưởng với đà downtrend đã khiến thị trường tiền điện tử tiếp tục đi xuống, cùng với đó là sự thiếu hiểu biết trong lĩnh vực này nên số tiền vay mượn trước đó của Nhơn cũng thua lỗ nặng nề.

Công an tỉnh đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các tài liệu, chứng cứ. Làm việc với cơ quan điều tra, Nhơn khai nhận do trước đây tham gia chơi bitcoin liên tục bị thua lỗ, để có tiền duy trì đầu tư Bitcon, từ tháng 11-2021 đến tháng 1-2022, Nhơn đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều bị hại với mục đích tiếp tục đầu tư bitcoin, sau đó không có khả năng trả nợ. Tổng số tiền Nhơn chiếm đoạt của các bị hại là 930 triệu đồng.

Vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp như vậy. Trước đó, nhiều vụ việc tương tự, thậm chí gây thiệt hại gấp nhiều lần đã xảy ra mà nguyên nhân cũng vì sự thiếu hiểu biết trong đầu tư tiền điện tử dẫn đến thua lỗ, để rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 16/11/2021, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Thị Thúy (32 tuổi, quê Nghệ An, ngụ 35 Lê Bá Trinh, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nguyên nhân đầu tư thua lỗ. Cùng tháng đó,  trường hợp của Đinh Trung Thành (SN 1989, ngụ tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhân viên tín dụng một ngân hàng tại TP.Vũng Tàu) chỉ vì đam mê chơi Bitcoin, lao đầu vào tiền ảo nhưng lại thiếu kiến thức dẫn đến thua lỗ. Sau đó đối tượng lợi dụng nghề nghiệp của mình để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Đây là những ví dụ điển hình cho những người muốn làm giàu nhanh chóng thông qua đầu tư tiền ảo nhưng không có đủ vốn kiến thức và tài chính để rồi gánh chịu những hậu quả nặng nề.