Chi tiết vụ Luna Foundation Guard bán tháo toàn bộ 80.082 BTC dự trữ để cứu vãn UST 

Ngày 16/05, LUNA Foundation Guard đã công bố thông tin chi tiết về việc xả toàn bộ 80.082 Bitcoin dự trữ trong quỹ LFG nhằm mục đích giải cứu UST trước nguy cơ de-peg. Tuy nhiên tất cả đã thất bại.

Cách Luna Foundation Guard đốt 3 tỷ USD Bitcoin trong 3 ngày

Một tuần thảm khốc của thị trường crypto, LUNA chạm đáy 99% chỉ trong hai ngày khi stablecoin UST bay hơi 85% giá trị trong khoảng thời gian từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5.

Ngày 16/5, LUNA Foundation Guard (LFG) đã thông báo trên trang Twitter về việc bán một lượng đáng kể Bitcoin (BTC) từ nguồn dự trữ của mình. Nền tảng đã bán 80.082 Bitcoin cho UST trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 5.
 
LGF thông tin trên Twitter rằng:

Tính đến ngày 7 tháng 5 năm 2022, Tổ chức Luna đã dự trữ được lượng tài sản sau: 80.394 BTC, 39.914 BNB, 26.281.671 USDT, 23.555.590 USDC, 1.973.554 AVAX, 697.344 UST và 1.691.261 LUNA.

Tổ chức này bắt đầu quá trình chuyển khoản dự trữ này thành UST vào ngày 8 tháng 5 sau khi đã chuyển hơn 50.000 BTC “để giao dịch với một đối tác”, khi giá UST bắt đầu giảm. 

LFG cho biết: 

Các khoản tiền được sử dụng để trực tiếp thực hiện các giao dịch hoán đổi trên chuỗi và chuyển Bitcoin cho một đối tác để cho phép họ tham gia giao dịch với LFG ở quy mô lớn và trong thời gian ngắn.

Cụ thể:

Đã có bán 26.281.671 USDT và 23.555.590 USDC với giá trị xấp xỉ 50.200.071 UST. 

Đã chuyển 52.189 BTC để giao dịch với một đối tác, ròng số tiền vượt quá 5.313 BTC mà họ đã trả lại, với tổng số 1.515.689.462 UST.

Ngày 10 tháng 5, khi UST giảm xuống còn 0.75 USD. TFL, thay mặt cho tổ chức, đã bán tháo 33.206 BTC khác như một nỗ lực cuối cùng để bảo vệ chốt UST.

LFG xác nhận từ việc có 3.1 tỷ USD dự trữ cách đây một tuần thì đến bây giờ chỉ còn khoảng 87 triệu USD. Có nghĩa là họ đã chi khoảng 3 tỷ USD cho nỗ lực bảo vệ UST nhưng cuối cùng nó vẫn sụp đổ.

Trong khoản chi 3 tỷ USD, nếu không tính UST và LUNA thì tổng số tiền còn lại của LFG là khoảng 268 triệu USD.

Việc LFG không công bố danh tính “đối tác giao dịch” được họ gửi 52.189 BTC gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều lập luận cho rằng có thể BTC chỉ đơn thuần là thoát thanh khoản cho đối tác và không đẩy chốt lên. Đây thực chất là hành động nội bộ để các quỹ đầu tư vào LUNA - UST “tháo chạy” từ UST về lại BTC, chứ không hề có Bitcoin nào được bán để cứu giá cho UST cả.

Một nhân vật có ảnh hưởng trong ngành đã chỉ trích LFG trên trang Twitter:

Tôi muốn biết đối tác này là ai.

Nếu LFG giao dịch BTC của mình lấy UST từ họ, có thể BTC chỉ đơn thuần là thoát thanh khoản cho đối tác và không đẩy chốt lên.

Lý tưởng nhất là LFG sẽ giao dịch BTC lấy USDT / USDC và thị trường đã mua UST bằng những thứ đó.

Tổng cung hiện tại của UST là 11.28 tỷ. Mỗi UST sẽ nhận giá trị là 0.0077 USD, thấp hơn khoảng 11 lần so với giá 0.084 mà đồng stablecoin này đang được giao dịch trên thị trường.

Hành động bán tháo BTC của LFG rất đáng chê trách bởi Luna Foundation Guard từng cho biết sứ mệnh của quỹ dự trữ là để nhà đầu tư có thêm lựa chọn quy đổi UST sang các đồng tiền khác như BTC trong trường hợp UST de-peg, thay vì chỉ đổi sang LUNA khiến giá cả hai đi xuống.

Cách giải quyết tốt nhất cho LFG là giảm nguồn cung UST trên thị trường để giúp đồng stablecoin này quay lại mốc 1 USD thông qua lượng Bitcoin đang nắm giữ vì đây là tài sản lớn nhất có trong quỹ.

Người dùng bán lẻ được ưu tiên hoàn tiền

Tuyên bố mới nhất của LFG cho biết họ sẽ sử dụng các tài sản còn lại để hoàn trả cho những người dùng UST khác của mình và bắt đầu từ người có số tiền thấp nhất. Nhà sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, cũng ủng hộ động thái này của LFG. 

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh quỹ dự trữ của Terra (cộng đồng phi tập trung) đang hứng chịu làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng vì hoạt động xử lý thiếu minh bạch bởi các nhà lãnh đạo và nhà đầu tư tập trung.

Hành động của LFG đã ảnh hưởng đến Binance - sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu đã nhận được 15.000.000 LUNA như một phần của khoản đầu tư 3 triệu USD ban đầu của sàn giao dịch. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Binance, Changpang Zhao, vẫn yêu cầu LFG ưu tiên bồi thường thiệt hại cho người dùng bán lẻ trước bất kỳ tổ chức nào.